Кыргызская фондовая биржа

Итоги ГОСА ОАО "ЭкоИсламикБанк"

31 марта 2011 года состоялось Годовое общее собрание акционеров ОАО "ЭкоИсламикБанк".
Место проведения собрания: г.Бишкек, ул.Байтик-Баатыра, 59/1.
Форма проведения - очное голосование.
Кворум обрания: 79,8842%.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Об утверждении состава Счетной комиссии.
    Собрание постановило: утвердить счетную комиссию в составе:
    Гладюк Андрей Валерьевич - председатель комиссии;
    Розыбаев Ренат Маликович - член комиссии;
    Тентишева Гульнара Мысановна - педставитель регистратора ОсОО "Медина", член комиссии.

2. Об утверждении годовых результатов деятельности  Банка (годового баланса, счета прибылей и убытков), отчетов Совета директоров и Правления за 2010 год.
    Собрание постановило:
    1. Утвердить годовые результаты деятельности Банка за 2010 год.
    2. Утвердить годовой баланс Банка с валютой баланса 1 640 919 тыс.сом.
    3. Утвердить счет прибыли и убытков Банка за 2010 год с убытками в размере 28 022 тыс.сом.
    4. Утвердить отчеты Совета директоров и Правления по итогам финансово-зозяйственной деятельности Банка за 2010 год. Работу Совета директоров и Правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2010 год признать удовлетворительной.

3. Об утверждении отчета об исполнении ежегодного финансового плана (бизнес-плана) за 2010 год.
    Собрание поставновило: утвердить отчет об исполнении ежегодного финансового плана (бизнес-плана) Банка за 2010 год.

4. Об утверждении ежегодного финансового плана (бизнес-плана) на 2011 год.
    Собрание постановило: утвердить ежегодный финансовый план (бизнес-план) на 2011 год.

5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о деятельности Банка за 2010 год.
    Собрание постановило: утвердить отчет Ревизионной комиссии о деятельности Банка за 2010 год.

6. О распределении прибыли и убытклв Банка за 2010 год.
    Собрание постановило: полученные Банком за 2010 год убытки в сумме 28 022 тыс.сом отнести на счета капитала и учитывать в составе нераспределенной прибыли как убытки последнего отчетного периода.

7. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.
    Собрание постановило:
    1. Утвердить Устав Банка в новой редакции.
    2. Поручить Правлению Банка провести процедуру государственной перерегистрации Банка в компетентных государственных органах с подтверждением того, что сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документах, достоверны и в установленных законом случаях вопросы перерегистрации юридического лица согласованы с соотвевтствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления.

8. Об избрании внешнего аудитора Банка на 2011 год и определении размера вознаграждения внешнему аудитору.
   Собрание постановило:
   1. Избрать внешним аудитором Банка на 2011 год аудиторскую компанию ОсОО "Марка Аудит Бишкек".
   2. Определить вознаграждение внешнему аудитору в размере 730 000,00 сом, с учетом налогов.

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
    Решение по данному вопросу собранием акционеров не принято.

10. Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии.
      Решение по данному вопросу собранием акционеров не принято.

11. Об определении количественного состава Совета директоров.
       Собрание постановило: определить количественный состав Совета директоров Банка - 5 человек.

12. Об избрании членов Совета директоров.
        Собрание постановило:
        Избрать Совет директоров в составе:
        Шермухамедов Нурбек Азизович
        Корытова Наталья Владимировна
        Даналин Сергей Викторович
        Макаметжанов Алтай Кырыкбаевич
        Примбердиев Мурат Дуйшеевич

13. Об определении условий и размера оплаты труда членам Совета директоров.
       Собрание постановило:  
     1. Утвердить смету расходов Совета директоров Банка на 2011 год в сумме 12 500 000 сом.
     2. Утвердить размер оплаты труда членам Совета директоров Банка согласно утвержденной сметы расходов на 2011 год.

14. Об избрании комитета по аудиту.
     Собрание постановило: избрать комитет по аудиту Банка в следующем составе:
     Макаметжанов Алтай Кырыкбаевич
     Корытова Наталья Владимировна
     Данилин Сергей Викторович

15. О благотворительности.
     Собрание постановило: согласовать суммы, выделенные Банком на благотворительность с августа по декабрь 2010 года, превышающие лимит 5% от прибыли, полученной Банком за период с августа по декабрь 2010 года, и на 01 января 2011 года составляющие 370 934,16 сом.