Kyrgyz Stock Exchange

Собрание состоится в 15-00 часов по адресу: г.Бишкек, бул.Молодой Гвардии, 38А.

Повестка дня:

1. Утверждение результатов деятельности ОАО "РСК Банк" за 2010 год - отчет дирекции ОАО "РСК Банк".

2. Утверждение отчета ревизионной комиссии ОАО "РСК Банк" по результатам проверки деятельности ОАО "РСК Банк" в 2010 году.

3. Утверждение отчета по исполнению основных показателей годового бюджета ОАО "РСК Банк" за 2010 год.

4. Утверждение финансовой отчетности ОАО "РСК Банк" по результатам проведения аудита ОАО "РСК Банк" по итогам 2010 года.

5. Утверждение порядка распределения чистой прибыли ОАО "РСК Банк" за 2010 год:

5.1. Утверждение порядка распределения чистой прибыли;

5.2. Утверждение размера дивидендов на одну акцию;

5.3. Утверждение форы выплаты дивидендов;

5.4. Определение даты списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов и даты начала выплаты дивидендов.

6. Утверждение основных показателей годового бюджета ОАО "РСК Банк" на 2011 год.

7. Утверждение отчета Совета директоров ОАО "РСК Банк" о результатах деятельности в 2010 году.

8. Избрание членов Совета директоров ОАО "РСК Банк".

9. Утверждение размеров выплачиваемого вознаграждения членам Совета директоров ОАО "РСК Банк" .

10. О прекращении деятельности Ревизионной комиссии ОАО "РСК Банк".

11. Выборы внешнего аудитора ОАО "РСК Банк" на 2011 год и определение размера вознаграждения внешнему аудитору:

11.1. Избрание внешнего аудитора ОАО "РСК Банк" на 2011 год;

11.2. Определение размера вознаграждения внешнему аудитору ОАО "РСК Банк" на 2011 год.

12. Назначение Комитета по аудиту ОАО "РСК Банк".

13. Об утверждении в новой редакции Устава ОАО "РСК Банк".

Кыргызская фондовая биржа