Приложение №7 к Правилам листинга и делистинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»
ОАО "Тепличный"
4 квартал 2022г
28 января 2023г
1. Общие сведения об Эмитенте
г.Бишкек, пр. Ш.Баатыра, 68
Керимова Г.Д.
Производство сельскохозяйственной продукции: овощи, фрукты. Свидетельство о перерегистрации юридического лица 1478-3300-АО(ИУ) от 22.09.2005г
ОсОО "Тандем Аудит"
ОсОО "СККР Реестр"
25.12.1992г. Дата последней государственной перерегистрации Эмитента - 22.09.2005г.
1.7 Филиалы и представительства Эмитента
#
Наименование дочерней организации, филиала, представительства
Адрес местонахождения
ФИО руководителя
Вид деятельности
1
нет
20
1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях
#
Наименование организации
Сфера деятельности
Статус Эмитента в организации
1
не участвует
2. Корпоративное управление Эмитента.
2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):
Дата проведения
Повестка дня
28.04.2022г
1. Избрание счетной комиссии. 2. Утверждение отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Тепличный» за 2021 год. 3. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках за 2021 год. 4. Утверждение порядка распределения прибыли и выплаты дивидендов. 5. Утверждение заключения Ревизионной комиссии и утверждение заключения независимого аудитора за 2020 год. 6. Утверждение годового бюджета ОАО «Тепличный» на 2021 год. 7. Выборы членов Ревизионной комиссии. 8. Определение размера выплачиваемого вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 9. Утверждение аудитора общества и размера оплаты услуг аудитора. 10. Внесение изменения в Устав о смене юридического адреса ОАО «Тепличный». 11. О частичном изменении рода деятельности ОАО «Тепличный»
2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:
Вид ЦБ
Период
Размер дивиденда или годового купонного дохода
Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
Акция простая именная
За 2019 год
0,145 сом на 1 акцию
194415,80 сом неявка
Акция простая именная
За 2020 год
-
-
Акция простая именная
За 2021 год
233,57 сом на 1 акцию
2563319,76 сом неявка
2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
Наименование акционера (учредителя)
Страна резидентства
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
Касымова Надира Абдурахмановна
КР
96,72%
306605 экз.
2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
Наименование владельца
Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)
Страна резидентства
Доля владения
Количество ценных бумаг
нет
2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
Количество
Доля в капитале
Физические лица
74
99,99937%
Юридические лица
2
0,00063%
Государство
нет
0%
2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:
Ф.И.О.
в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
Основное место работы должностного лица Эмитента
Зотов В.Н.
генеральный директор
0%
0 экз.
ОАО "Тепличный"
Мухамедалиев А.Ж.
председатель СД
0%
0 экз.
ОАО "Тепличный"
Касымова Н.А.
член СД
94,72%
306605 экз.
ОсОО "Ворлд Класс"
Мадиев М.Б.
член СД
0%
0 экз.
ОАО "Тепличный"
Зотова Ю.В.
член ревкомиссии
0%
0 экз.
ОАО "Тепличный"
Махатов Г.А.
председатель ревкомиссии
0,0006%
2 экз.
Алферов В.Ф.
член ревкомиссии
0,44%
1380 экз.
ОАО "Тепличный"
2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:
Дата проведения заседания
Повестка дня
27.10.2022г
1. Обсуждение итогов финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Тепличный" за 3 квартал 2022г.
2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:
На кого наложена санкция
Кем наложена санкция
Основание санкции и ее размер
Сведения об исполнении
нет
2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:
Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Предмет разбирательства
Сведения об имущественном характере исковых требований
нет
3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
Наименование кредитора
Характер задолженности
Доля в общем объеме текущих обязательств
нет
3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):
Наименование кредитора
Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)
Доля в общем объеме текущих обязательств
Мадиев М.Б.
за товар
35,39%
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.
Дата
Сущность сделки
Размер сделки
Сведения о завершении сделки
нет
3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):