Приложение №7 к Правилам листинга и делистинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»
1. Общие сведения об Эмитенте
1.7 Филиалы и представительства Эмитента
#
Наименование дочерней организации, филиала, представительства
Адрес местонахождения
ФИО руководителя
Вид деятельности
1
Ошский филиал ОАО МКК «ФРП»
г.Ош, пер. Геологический, д. 9
Закиров Кадырали Ысманович
микрокредитование
2
Жалалабадский филиал ОАО МКК «ФРП»
г.Жалалабат, ул.Кыргыз Республикасы д.145
Абдыкааров Дамирбек Гуламкадырович
микрокредитование
3
Аксыйский филиал ОАО МКК «ФРП»
г. Кербен, ул. Уметалиева, 148
-
-
4
Баткенский филиал ОАО МКК «ФРП»
г. Баткен, ул. Садыкова 1А
Абдамитов Нурланбек Калмурзаевич
микрокредитование
5
Таласский филиал ОАО МКК «ФРП»
г. Талас, ул. Бердике Баатыра, 200/18
Нуржанова Миргуль Осконбаевна
микрокредитование
6
Нарынский филиал ОАО МКК «ФРП»
г. Нарын, ул. Тоголок Молдо, 11
Абдылдаев Жакшылык Нарынбекович
микрокредитование
7
Иссыккульский филиал ОАО МКК «ФРП»
г. Каракол, ул. Кутманалиева, 149/21
Токтоев Алтынбек Исраилович
микрокредитование
8
Кеминский филиал ОАО МКК «ФРП»
г. Кемин, ул. Ленина, 1
Имамбаева Айдай Манылыковна
микрокредитование
9
Жайылский филиал ОАО МКК «ФРП»
г. Кара-Балта, ул. Кожомбердиева, 114/4
Болотбеков Руслан Асатбекович
микрокредитование
10
Токмокский филиал ОАО МКК «ФРП»
г. Токмок, ул. Ленина, 381
Саркулова Жылдыз Тологоновна
микрокредитование
1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях
#
Наименование организации
Сфера деятельности
Статус Эмитента в организации
1
ОЮЛ АФКУ КБ «Ишеним»
Информационное обеспечение ФКУ
Участник
2. Корпоративное управление Эмитента.
2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):
Дата проведения
Повестка дня
28 апреля 2022 года №1 Годовое общее собрание акционеров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»
1. О составе Счетной комиссии 2. Об отчете Правления ОАО МКК «ФРП» об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021г 3. О заключении независимого аудитора за 2021г 4. О заключении Ревизора за 2021г 5. Об исполнении сметы расходов на содержание Совета директоров ОАО МКК «ФРП» за 2021г 6. Об исполнении сметы расходов на содержание Ревизора ОАО МКК «ФРП» за 2021г 7. Об отчете Правления ОАО МКК «ФРП» об исполнении бюджета Общества за 2021г 8. О годовом балансе, счете прибылей и убытков ОАО МКК «ФРП» за 2021г 9. О порядке распределения прибыли ОАО МКК «ФРП» за 2021г 10. Об отчете Совета директоров ОАО МКК «ФРП» о своей работе за 2021г 11. О смете расходов на содержание Ревизора на 2022 год 12. О годовом бюджете Общества на 2022 год 13. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества 14. О досрочном прекращении полномочий Ревизора Общества 15. Об избрании Ревизора Общества. Для избрания Ревизора Общества предлагаются кандидатуры согласно Приложения №2. 16. Об утверждении независимого аудитора на 2022 год. 17. О внесении изменений в Устав Общества. 18. О внесении изменений в Положение о Правлении Общества. 19. Разное (рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров)
26 июля 2022 года №2 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»
1. О составе счетной комиссии 2. Об увеличении уставного капитала ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» на 100 000 000 (сто миллионов) сом, путем увеличения количества обращаемых акций 3. Разное (рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров)
24 августа 2022 года №3 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»
1. О составе счётной комиссии 2. Об утверждении новой редакции Устава Общества 3. Об утверждении Положения о Правлении Общества 4. Об утверждении кредитной политики Общества 5. Об утверждении залоговой политики Общества 6. Об утверждении ценообразования Общества 7. О внесении изменений в бюджет Общества на 2022 год
11 октября 2022 года №4 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»
1. О составе счётной комиссии 2. Рассмотрение отчета Комплаенс-риск менеджера Общества о проделанной работе в сфере ПФТД/ЛПД за II квартал и I полугодие 2022 года 3. Рассмотрение анализа по рискам Общества по состоянию на 01.07.2022 года 4. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора по проверке «Порядка рассмотрения обращений потребителей Общества» 5. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора по проверке деятельности юридического отдела Общества 6. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора по проверке деятельности Токмокского филиала Общества 7. Рассмотрение проекта «Кредитной политики Общества» 8. Рассмотрение проекта «Залоговой политики Общества» 9. Рассмотрение проекта «Политики ценообразования Общества» 10. Разное
22 ноября 2022 года №5 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»
1. О составе счётной комиссии 2. О перерегистрации открытого акционерного общества микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства» в связи с увеличением уставного капитала (протокол ВОСА №02 от 26.07.2022г.) и утверждением новой редакции Устава (протокол ВОСА №03 от 24.08.2022г.)
20 декабря 2022 года №6 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»
1. О внесении изменений в бюджет Общества на 2022 год
22 декабря 2022 года №7 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»
1. Об увеличении уставного капитала ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» (далее-Общество) на 100 000 000 (сто миллионов) сом, путем увеличения количества обращаемых акций 2. О государственной перерегистрации Общества в связи с увеличением уставного капитала
29 декабря 2022 года №8 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»
1. О внесении изменения в пункт 6.2 Устава ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» 2. О государственной перерегистрации Компании в связи с изменением пункта 6.2 Устава
25 января 2023 года №1 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»
1. Об увеличении уставного капитала ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» (далее-Компания) на 400 000 000 (четыреста миллионов) сом, путем увеличения количества обращаемых акций 2. О внесении в Устав Компании в связи с увеличением уставного капитала 3. О государственной перерегистрации Общества в связи с увеличением уставного капитала
20 февраля 2023 года №2 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»
1. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора по итогам проверки деятельности Жалалабатского филиала ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» 2. Рассмотрение отчета комплаенс-риск менеджера по рискам на 01.10.2022г. 3. Рассмотрение отчета комплаенс-риск менеджера о проделанной работе в сфере ПФТД/ЛПД за III квартал и 9 месяцев 2022 года 4. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора по итогам проверки деятельности Кредитного отдела Компании. 5. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора по проверке предписаний, рекомендаций НБКР по итогам целевой проверки. 6. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора об исполнении плана работ за 2022 год и плана работы внутреннего аудитора на 2023 год. 7. Рассмотрение плана работы комплаенс-риск менеджера на 2023 год.
27 февраля 2023 года №3 Внеочередное общее собрание акционеров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»
1. Об утверждении Учетной политики ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» 2. Об утверждении Базовой процентной ставки для ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» на 2023 год 3. Об утверждении Тарифной сетки процентных ставок для кредитных продуктов ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» на 2023 год 4. О согласовании на проведение краткосрочной акции на финансирование животноводства и растениеводства в регионах республики.
27 апреля 2023 года №4 Годовое общее собрание акционеров ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»
1. О составе Счетной комиссии; 2. Об отчете Правления «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2022 год»; 3. Об отчете Правления об исполнении бюджета Компании за 2022 год; 4. Об исполнении сметы расходов на содержание Ревизора Компании за 2022 год; 5. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Компании за 2022 год; 6. О порядке распределения прибыли Компании за 2022 год; 7. О заключении независимого аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2022 год; 8. О заключении Ревизора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2022 год; 9. О годовом бюджете Компании на 2023 год; 10. О смете расходов на содержание риск-менеджера, внутреннего аудитора (ревизора), секретаря Компании-комплаенс (контроля) на 2023 год; 11. Об утверждении внешнего аудитора Компании на 2023 и определении размера оплаты его услуг; 12. Об утверждении организационной структуры, штатного расписания и штатной численности Компании; 13. О рассмотрении Положение о Правлении Компании; 14. О рассмотрении плана работы Правления Компании на 2023 год; 15. О рассмотрении стратегии развития Компании на 2023-2027 годы; 16. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Компании; 17. О количественном составе членов Правления Компании; 18. Об избрании членов Правления Компании; 19. О досрочном прекращении полномочий Ревизора и об избрании Ревизора Компании на 2023 год; Разное (рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции годового общего собрания акционеров).
Решение №5 Единственного акционера ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» от 18.05.2023г
1. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора по итогам проверки адекватности формирования РППУ ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» на 31.12.2022г. 2. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора по итогам аудиторской проверки деятельности отдела залогового обеспечения и кредитного сопровождения ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» 3. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора по итогам аудиторской проверки деятельности Таласского филиала ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»
Решение №6 Единственного акционера ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» от 26.06.2023г
1. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора по итогам аудиторской проверки деятельности Баткенского филиала ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства»
Решение №7 Единственного акционера ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» от 29.06.2023г
1. Утверждение Кредитной политики ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» (далее- Компания) в новой редакции. 2. Утверждение Залоговой политики Компании с учетом изменений и дополнений
Решение Единственного акционера ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» от 24.07.2023г
1. Об открытии филиалов ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» в городах Балыкчы и Кадамжай 2. О государственной перерегистрации Устава ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» в связи с открытием филиалов в городах Балыкчы и Кадамжай
Решение №8 Единственного акционера ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» от 10.08.2023г
1. О внесении изменений в утвержденный Бюджет ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» на 2023 год.
Решение №9 Единственного акционера ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» от 15.09.2023г
1. Утверждение Кредитной политики ОАО МКК «Фонд развития предпринимательства» в новой редакции.
2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:
Вид ЦБ
Период
Размер дивиденда или годового купонного дохода
Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
простая акция
2019
4,213
-
простая акция
2020
-
-
простая акция
2021
-
-
простая акция
2022
0,876
-
2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
Наименование акционера (учредителя)
Страна резидентства
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
Министерство финансов КР
КР
100%
6 200 750
2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
Наименование владельца
Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)
Страна резидентства
Доля владения
Количество ценных бумаг
-
-
-
-
-
2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
Количество
Доля в капитале
Государство
1
100%
2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:
Ф.И.О.
в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
Основное место работы должностного лица Эмитента
Медетов Ишенбек Бектурсунович
Председатель правления
-
-
Компания
Маматов Адилет Джанышбекович
Заместитель председателя правления
-
-
Компания
Мукушева Дамира Асыпбековна
Заместитель председателя правления
-
-
Компания
Джеенчороева Нургуль Сейтбековна
Ревизор до 01.06.2023г
-
-
Ревизор
2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:
Дата проведения заседания
Повестка дня
-
-
2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:
На кого наложена санкция
Кем наложена санкция
Основание санкции и ее размер
Сведения об исполнении
-
-
-
-
2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:
Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Предмет разбирательства
Сведения об имущественном характере исковых требований
-
-
-
-
3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
Наименование кредитора
Характер задолженности
Доля в общем объеме текущих обязательств
-
-
-
3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):
Наименование кредитора
Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)
Доля в общем объеме текущих обязательств
Министерство финансов КР
Бюджетная ссуда выданная 06.10.2005г, погашение по графику ежеквартально, без просрочек
62,6
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.
Дата
Сущность сделки
Размер сделки
Сведения о завершении сделки
-
-
-
-
3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):