722619, Нарынская область, пгт.Достук, тел.: (3522) 6 01 53
Жундубаев Муктарбек Жаныбекович
Производство электро-теплоэнергии
6
Камбаратинская ГЭС-2
721001, Жалал-Абадская область, г.Кара-Куль, тел.:(3746) 5 14 76
КАзимкулов Уланбек Мамырканович
Производство электро-теплоэнергии
7
Бишкектеплосеть
г. Бишкек, ул. Жукеева Пудовкина, 2/1
Раимбеков Уран Камилжанович
Производство электроэнергии тепловыми электростанциями
8
Строительно-ремонтное предприятие
г. Бишкек, пр. Шабдан баатыра, 108.
Токтосунов Абил Токтосунович
Строительн-ремнонтные работы
1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях
#
Наименование организации
Сфера деятельности
Статус Эмитента в организации
1
-
-
-
2. Корпоративное управление Эмитента.
2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):
Дата проведения
Повестка дня
28 апреля 2022 года
1. Об утверждении состава Счетной комиссии Общества. 2. Об отчете Генеральной дирекции Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. 3. О заключении независимого аудитора Общества за 2021 год. 4. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2021 год. 5. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2021 год. 6. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2021 год. 7. Об отчете Совета директоров Общества за 2021 год. 8. О годовом бюджете Общества на 2022 год. 9. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 11. О смете расходов на содержание Ревизионной комиссии на 2022г. 12. Об утверждении независимого аудитора ОАО «Электрические станции» на 2022 год и размера оплаты его услуг.
27 июля 2022 года
1. Утверждение состава счетной комиссии; 2. Об уменьшении количества обращаемых акций путем аннулирования выкупленных акций Общества в количестве 357 427 штук; 3. Утверждение передаточного акта между ОАО «Бишкектеплосеть» и ОАО «Электрические станции»; 4. Об увеличении количества обращаемых простых именных акций и увеличении размера уставного капитала Общества; 5. О закрытом размещении дополнительно выпускаемых Обществом простых именных акций среди акционеров ОАО «Бишкектеплосеть»; 6. Об определении юридического адреса Общества; 7. О создании филиалов Общества; 8. Утверждение Устава Общества в новой редакции; 9. О перерегистрации Общества в органах юстиции и других государственных органах Кыргызской Республики; 10. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Общества; 11. Внесение изменений в Положение о Генеральной дирекции Общества; 12. Внесение изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества; 13. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Электрические станции»; 14. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции»; 15. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Электрические станции»; 16. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции».
04 ноября 2023 года
1.Об утверждении состава счетной комиссии. 2.Об утверждении годового бюджета Общества на 2022 год. 3.Об утверждении независимого аудитора Общества на 2022 год. 4.О внесении изменений в Устав Общества. 5. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества. 6. О внесении изменений в Положение о Генеральной дирекции Общества. 7. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества. 8. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 9. О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества. 10. Об избрании членов Совета директоров Общества. 11. Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества. 12.Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества.
28 апреля 2023 года
1. Об утверждении состава Счетной комиссии. 2. Об отчете Генеральной дирекции Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. 3. О заключении независимого аудитора Общества за 2022 год. 4. О заключении Ревизионной комиссии Общества за 2022 год. 5. Об отчете Генеральной дирекции об исполнении бюджета Общества за 2022 год. 6. О годовом балансе, счете прибылей и убытков Общества за 2022 год. 7. Об отчете Совета директоров Общества за 2022 год. 8. О годовом бюджете Общества на 2023 год. 9. Об увеличении обращаемых простых именных акций и увеличении размера уставного капитала Общества. 10. О закрытом размещении дополнительно выпускаемых Обществом простых именных акций Министерству финансов Кыргызской Республики в соответствии с постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики №661 от 28.11.2022г. «О финансовом оздоровлении ОАО «Электрические станции» и ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». 11. О ликвидации филиала ОАО «Электрические станции» - «Строительно-ремонтное предприятие». 12. О внесении изменений в Устав Общества. 13. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества. 14. О внесении изменений в Положение о Ревизионной комиссии Общества. 15. О внесении изменений в Положение о Генеральной дирекции Общества. 16. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 17. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 18. Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества. 19. Об утверждении размеров выплачиваемого вознаграждения и компенсаций Ревизионной комиссии Общества. 20. Об утверждении независимого аудитора ОАО «Электрические станции» на 2023 год и размера оплаты его услуг.
2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:
Вид ЦБ
Период
Размер дивиденда или годового купонного дохода
Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины
Простые акции
2020 год
-
-
Простые акции
2021 год
-
-
Простые акции
2022 год
-
-
2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания»
КР, г. Бишкек, пр.Жибек Жолу, 326
37,87
841 230 083
Социальный фонд Кыргызской Республики
КР, г. Бишкек, ул. Радищева, 62
6,2
137 684 435
2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
Наименование владельца
Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида)
Страна резидентства
Доля владения
Количество ценных бумаг
-
-
-
-
-
2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
Количество
Доля в капитале
Юридические лица
26
97,78
Физические лица
19 981
2,22
2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:
Ф.И.О.
в органах управления (должностные лица группируются по органам управления)
Доля в капитале Эмитента
Количество акций (долей)
Основное место работы должностного лица Эмитента
Сартказиев Бакырдин Эшимбетович
Председатель Совета директоров
0
0
-
Чынгышев Турсунбек Чынгышевич
член Совета директоров
0
0
-
Иминов Фархат Ажмуханбетович
член Совета директоров
0
0
-
Бектенов Талайбек Эркинбекович
член Совета директоров
0
0
-
Сулайманов Максатбек Жолдошбекович
член Совет директоров
0
0
Социальный фонд КР
Качкынбаев Осмон кененбаевич
Генеральный директор-член Генеральной дирекции
0,00007
678
ОАО "Электрические станции"
Кушубаков Алмаз Канатбекович
Первый заместитель Генерального директора-член Генеральной дирекции
0,00007
712
ОАО "Электрические станции"
Садыракунов Салават Садырович
Заместитель Генерального директора – член генеральной дирекции
0
0
ОАО "Электрические станции"
Абакиров Нурлан Союзбекович
Заместитель Генерального директора – член генеральной дирекции
0
0
ОАО "Электрические станции"
Сеитказиев Маратбек Жудомушович
Председатель РК
0
0
-
Коргонбеков Айдар Арсланович
Член РК
0
0
-
Татенов Нурсултан Асаевич
Член РК
0
0
-
Дильдаева Бактыгуль Зарлыковна
Член РК
0
0
-
Курманов Тимур Аманатович
Член РК
2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:
Дата проведения заседания
Повестка дня
10 января 2023 года
1. О рассмотрении проекта бюджета Общества, плана капитальных вложений и плана закупок Общества на 2023 год. 2. О рассмотрении обращения ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» от 29.12.2022г. № 03-46/1957 относительно аварии на ТЭЦ г.Бишкек; 3. О рассмотрении обращения ОАО «Электрические станции» от 15.12.2022 года №17-18/И-2606; 4. О рассмотрении обращения ОАО «Электрические станции» от 19.12.2022 года №63-12/84СД относительно утверждения Положения о порядке предоставления имущества ОАО «Электрические станции» и его филиалов в аренду; 5. О рассмотрении обращения Чоноева Р.К.; 6. Об утверждении Плана работ Совета директоров ОАО «Электрические станции» на 2023 год; 7. Относительно Рекомендации Счетной палаты Кыргызской Республики от 30.11.2022 года, №01-23/237; 8. О работе Ревизионной комиссии за 3 квартал 2022 года.
12 января 2023 года
1. О рассмотрении обращения ОАО «Электрические станции» от 11.01.2023г. №17-18/И-40 относительно выплаты вознаграждения работникам Общества.
17 января 2023 года
О рассмотрении заявления члена Ревизионной комиссии ОАО «Электрические станции» Ганыева М.Т.
20 января 2023 года
О рассмотрении решения Правления Нацэнергохолдинга от 13.01.2023г. (протокол №1) относительно внесения изменений в Положение о порядке выплаты вознаграждения руководителю и заместителям руководителя дочерних обществ Национального энергохолдинга.
13 февраля 2023 года
1. О предложении ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электрические станции».
27 февраля 2023 года
1. О рассмотрении решения Правления Нацэнергохолдинга от 31.01.2023г. (протокол №4) относительно внесения изменений в Положение о порядке выплаты вознаграждения руководителю и заместителям руководителя дочерних обществ Национального энергохолдинга.
13 марта 2023 года
1. О рассмотрении обращения ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» от 09.03.2023г. №03-46/306 относительно прямого ведения переговоров в целях приобретения угольной продукции.
22 марта 2023 года
1. О прекращении полномочий заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» - члена генеральной дирекции Камбаралиева Кубатбека Алимбековича.
23 марта 2023 года
1. Об избрании заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» по финансовым вопросам - члена генеральной дирекции
03 апреля 2023 года
1. О рассмотрении обращения ОАО «Электрические станции» от 31.03.2023г. №17-18/И-691 с просьбой о согласовании соответствующих изменений в организационной структуре управления Общества.
10 апреля 2023 года
1. О прекращении полномочий заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» - члена генеральной дирекции Мурзакматова Кенешбека Камзаевича; 2. Об избрании заместителя генерального директора ОАО «Электрические станции» по финансовым вопросам - члена генеральной дирекции.
17 апреля 2023 года
1. О рассмотрении обращения ОАО «Электрические станции» от 11.04.2023г. №17-18/И-742 относительно премирования членов Генеральной дирекции Общества по итогам успешного прохождения осенне-зимнего периода 2022-2023г.г.
28 апреля 2023 года
1. Об утверждении бюджета Корпоративного секретаря Общества на 2023-2024г.
13 мая 2023 года
1. О рассмотрении решения Правления Нацэнергохолдинга от 13.05.2023г. (протокол №20) о рассмотрении письма ОАО “Электрические станции” от 10.05.2023г. №17-4/И-912 относительно переезда центральных производственных служб, работников и руководства Общества.
31 мая 2023 года
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности и исполнении бюджета ОАО «Электрические станции» за 1 квартал 2023 года; 2. 2. Отчет Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» по государственным закупкам за 1 квартал 2023 года; 3. 3. Отчет Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» по выполнению Плана капитальных вложений за 1 квартал 2023 года; 4. 4. Отчет Генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» об исполнении поручений заседания Совета директоров за 1 квартал 2023 года; 5. 5. О рассмотрении обращения ОАО “Электрические станции” от 31.05.2023г. №63-4/4-1050 относительно изменения юридического адреса филиалов КТГЭС и КАГЭС; 6. 6. Разное. 6.1. Информация Генеральной дирекции ОАО “Электрические станции” по вопросу переезда компании в г.Каракуль; 6.2. Относительно обращения трудового коллектива филиала “Бишкектеплосеть” ОАО “Электрические станции”.
21 июня 2023г.
1. О рассмотрении обращения ОАО «Электрические станции» от 20.06.2023г. №17-18/И-1151 с просьбой о согласовании соответствующих изменений в организационной структуре управления Общества.
2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:
На кого наложена санкция
Кем наложена санкция
Основание санкции и ее размер
Сведения об исполнении
-
-
-
-
2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:
Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность)
Предмет разбирательства
Сведения об имущественном характере исковых требований
-
-
-
-
3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
Наименование кредитора
Характер задолженности
Доля в общем объеме текущих обязательств
Министерство финансов Кыргызской Республики
Кредиты
3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):
Наименование кредитора
Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет)
Доля в общем объеме текущих обязательств
Министерство финансов Кыргызской Республики
Текущая задолженность долгосрочных кредитов, в т.ч. просроченная.
Министерство финансов Кыргызской Республики
Долгосрочные кредиты (без учета дисконта)
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.
Дата
Сущность сделки
Размер сделки
Сведения о завершении сделки
-
-
-
-
3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):
Наименование норматива
Размер норматива
Значение на начало отчетного квартала
Значение на конец отчетного квартала
-
-
-
-
Генеральный директор : Айдаралиев Айбек Байсулдаевич