Кыргызская фондовая биржа

Итоги Совместного общего собрания акционеров ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк»

Вид общего собрания – внеочередное
Форма проведения собрания – очное голосование
Место проведения собрания: г. Бишкек, ул. Исанова, 77
Дата проведения собрания – 05 декабря 2019 года
Начало собрания – 14.00 часов
Кворум ОАО «Бакай Банк» – 94,9894%
Кворум ЗАО «БТА Банк» – 100%

Решения, принятые Совместным общим собранием акционеров ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк»:

1.  «Избрание состава Счетной комиссии».
Принято решение:

1. Утвердить следующий состав Счетной комиссии ОАО «Бакай Банк»:

Тентишева Гульнара Мысановна – Председатель комиссии, представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Реестродержатель Медина»;

Насыров Эржан Каныбекович – член комиссии;

Замирбекова Динара Замирбековна – член комиссии.

2. Утвердить следующий состав Счетной комиссии ЗАО «БТА Банк»:

Молтоева Зарина Эркебаевна – Председатель комиссии, представитель независимого специализированного регистратора ОсОО «Региструм»;

Усубалиева Зарема Джумадиловна – член комиссии;

Мамбетказиева Рахат Алмазбековна – член комиссии. 
2. «Об утверждении Регламента проведения совместного собрания акционеров ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк», с порядком голосования акционеров на совместном собрании».
Принято решение:

1. Утвердить Регламент проведения совместного собрания акционеров ОАО «Бакай Банк» и ЗАО «БТА Банк» с порядком голосования акционеров на совместном собрании. 
3. «Об утверждении Устава реорганизованного ОАО «Бакай Банк».
Принято решение:

1. Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Бакай Банк».

2. Поручить Правлению ОАО «Бакай Банк» провести процедуру перерегистрации ОАО «Бакай Банк» в компетентных государственных органах в соответствии с требованиями законодательства КР. Подтвердить, что сведения, содержащиеся в представленных для государственной перерегистрации документов, достоверны и в установленных законодательством случаях вопросы перерегистрации Банка согласованы с соответствующими государственными органами и (или) органами местного самоуправления. 

4. «О конвертации акций и утверждении документов, необходимых для регистрации дополнительного выпуска акций ОАО «Бакай Банк».
Принято решение:

В соответствии с Договором о реорганизации в форме присоединения, осуществить конвертацию акций Присоединяемого общества ЗАО «БТА Банк» в акции Основного общества ОАО «Бакай Банк» следующим образом:

1. Аннулировать акции всех эмиссий ЗАО «БТА Банк».

2. Увеличить размер уставного капитала ОАО «Бакай Банк» до 2 697 677 894 сом путем дополнительного выпуска простых именных акций двадцать второй эмиссии в количестве 42 553 194 штук по цене размещения 47 сом за одну акцию, на сумму 2 000 000 118 сом.

3. Произвести частное (закрытое) размещение дополнительно выпускаемых ОАО «Бакай Банк» акций двадцать второй эмиссии акционерам присоединяемого общества Ибрагимову Сергею Мухамедовичу, Мырзаевой Юлии Викторовне, Уманкулову Аалы Болотовичу, Ибрагимовой Кире Сергеевне, Мундузбаевой Баките Абдыкалыевне, Савенко Евгении Николаевне пропорционально количеству принадлежавших им акций ЗАО «БТА Банк».

4. Установить дату начала размещения акций двадцать второй эмиссии ОАО «Бакай Банк» - следующий рабочий день после даты регистрации двадцать второго выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.

5. Установить дату окончания размещения акций– в течении одного года после регистрации двадцать второго выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики.

6. Правлению ОАО «Бакай Банк» провести процедуру регистрации двадцать второго выпуска акций в Государственной службе регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики. 
5. «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров».
Принято решение:

1. С даты перерегистрации реорганизованного ОАО «Бакай Банк» досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ЗАО «БТА Банк» и следующих членов Совета директоров ОАО «Бакай Банк»: - Нурматова Равшана Джурахановича; - Ибрагимовой Киры Сергеевны; - Третьяковой Иванны Валентиновны; - Кутателадзе Ларисы Геннадьевны; - Иманбекова Бакыта Сейитбековича. 
6. «Определение количественного состава Совета директоров».
Принято решение:

1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Бакай Банк» после завершения процесса реорганизации - 7 (Семь) человек. 
7. «Об избрании членов Совета директоров».
Принято решение:

1. Избрать в Совет директоров ОАО «Бакай Банк» следующих членов: Мырзабаева Мунара Артыковна; Джаманкулов Данияр Нургазыевич; Юсупов Марат Махмудович; Дыйканбаева Гульнура Саякбаевна; Бейсенова Сабина. 2. Совету директоров нового состава приступить к работе с даты перерегистрации ОАО «Бакай Банк». 
8. «Определение условий и размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров».
Принято решение:

1. Утвердить фонд оплаты труда и размер ежемесячного вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Банка, с учетом налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
9. «Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Бакай Банк». 
Принято решение:

1. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Бакай Банк» в новой редакции.
10. «Определение количественного состава и избрание членов Шариатского Совета». 
Принято решение:

1. Определить количественный состав Шариатского Совета – 5 (Пять) человек.

2. С даты перерегистрации реорганизованного ОАО «Бакай Банк» прекратить полномочия члена Шариатского совета Борочорова Жакшылака Айсаракуновича.

3. Дополнительно избрать в Шариатский совет ОАО «Бакай Банк» следующих членов - Ибраева Марса Каиповича; Жалилова Чубака Тажибаевича; Маликова Кадыра Курманбековича.

4. Шариатскому Совету нового состава приступить к работе с даты перерегистрации ОАО «Бакай Банк».
11. «Определение условий и размера вознаграждения членам Шариатского совета». 
Принято решение:

1. Утвердить фонд оплаты труда и размер ежемесячного вознаграждения и компенсаций членам Шариатского совета Банка, с учетом налогов и сборов, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
12. «Об утверждении Положения о Шариатском совете».
Вопрос снят с Повестки дня собрания.
13. «Об утверждении сводного баланса».
Принято решение:

1. Принять к сведению данные предварительного Сводного баланса ОАО «Бакай Банк» (с учетом присоединения ЗАО «БТА Банк») по состоянию на 01.12.2019г., окончательный вариант которого будет составлен на момент завершения процедуры реорганизации банков, проверен на достоверность внешним аудитором и предоставлен на утверждение на ближайшее Общее собрание акционеров.